Міністерство фінансів США і Податкова служба (IRS) подали 45 позовів на суму $44 млрд проти збанкрутілої біржі FTX та її дочірніх компаній. Про це повідомляє Cointelegraph.
Зокрема, найбільші позови на суму $20,4 млрд і $7,9 млрд висунуто до компанії Alameda Research LLC, ще два позови на загальну суму $9,5 млрд – до компанії Alameda Research Holdings Inc. Також претензії висунули West Realm Shires (юридична особа FTX.US), Ledger Holdings (материнська компанія LedgerX та LedgerPrime), Blockfolio.
IRS подала вимоги із «пріоритетом адміністратора». Це надає пріоритет над вимогами інших кредиторів у справі FTX. Раніше керівні біржі визнали, що кількість кредиторів може перевищувати 1 млн.
Біржа FTX входила до трійки лідерів за сукупним обсягом активів та торгів. Головною проблемою торгового майданчика став її тісний зв'язок із Alameda Research. Нецільове використання активів клієнтів, у тому числі через пов'язану компанію, призвело до масштабної кризи у листопаді 2022 року.
У зв'язку з цим Білий дім звернувся до Конгресу із закликом посилити нагляд за ринком цифрових активів, а Комісія з цінних паперів та бірж (SEC) зробила пріоритетним питання регулювання у 2023 році.
Біржа FTX розглядає варіант із перезапуском у другому кварталі 2024 року. Компанія, що оголосила себе банкрутом, відновила приблизно $7,3 млрд ліквідних активів.
Також засновник FTX Сем Бенкман-Фрід намагався розблокувати заморожені цифрові активи хедж-фонду Alameda Research на суму $1 млрд.