Федеральна прокуратура США звинуватила екс-CEO збанкрутілої біржі FTX Сема Бенкмана-Фріда у спробі підкупу «одного або декількох» китайських урядовців на суму $40 млн. Про це повідомляє Bitcoin Magazine.
За допомогою хабаря Бенкман-Фрід намагався розблокувати заморожені цифрові активи на суму $1 млрд, що належать хедж-фонду Alameda Research.
У новому обвинувальному акті стверджується, що Бенкман-Фрід розробив шахрайські схеми для крадіжки депозитів з FTX. Таким чином він планував фінансувати ризиковані ставки в Alameda Research. Крім того, він робив фінансові внески на рахунки американських політиків без належної документації, проживаючи на Багамах.
Тим часом адвокати Бенкмана-Фріда домовилися з прокуратурою США про нові умови звільнення під заставу.
Він отримає телефон та ноутбук без доступу до інтернету, з якого дозволено відвідувати лише затверджені вебсайти. Йому дозволять використовувати VPN лише для доступу до бази даних, що допомагає готувати його захист. Використання будь-яких інших електронних засобів зв'язку заборонено.
Наразі підозрюваний перебуває під домашнім арештом у будинку своїх батьків у Пало-Альто, штат Каліфорнія, з обмеженими можливостями пересування.
Сем Бенкман-Фрід – це засновник біржі FTX і компанії Alameda Research. У листопаді 2022 року FTX подала заяву про банкрутство, через те, що не мала достатньо резервів для виконання усіх своїх фінансових зобов'язань. Вона не змогла покрити дефіцит у понад $9 млрд.
У грудні 2022 року правоохоронні органи Багамських Островів заарештували засновника FTX за запитом уряду США. Його звинуватили у шахрайстві з використанням електронних засобів зв'язку, у змові з метою шахрайства з цінними паперами та відмиванні грошей.