Правоохоронні служби Багамських Островів ввечері 12 грудня арештували засновника та CEO біржі-банкрота FTX Сема Бенкмана-Фріда. Про це повідомляє The New York Times.
Влада острівної держави вдалася до таких заходів після офіційного повідомлення від відповідних американських служб щодо відкриття кримінального провадження проти Бенкмана-Фріда. Затримання відбулося попри прагнення затриманого дати свідчення перед Конгресом США наступного дня у дистанційному форматі.
Бенкману-Фріду висувають обвинувачення у шахрайстві та сприянні відмиванню коштів. За інформацією CoinTelegraph існує висока ймовірність екстрадиції засновника FTX до США вже найближчим часом після запиту американської влади.
Влада Багамських Островів підтвердила, що кримінальне провадження буде проводитися окремо службами цієї країни та США. Бенкман-Фрід з’явиться у суді в Нассау, столиці Багамських Островів, вже 13 грудня.
Повідомляється також про плани поширити розслідування справи на інших топ-менеджерів FTX з метою встановити їхню відповідальність у нецільовому використанні коштів клієнтів та інших злочинах.
У листопаді цього року розпочалася криза однієї з найбільших бірж з торгівлі цифровими активами за торговим обсягом – FTX. Попри твердження її засновника та тодішнього CEO Сема Бенкмана-Фріда, біржа не мала достатньо резервів для виконання всіх своїх фінансових зобов’язань. Через неспроможність покрити дефіцит у понад $9 млрд біржа розпочала процес банкрутства.