У Східній Європі біткоїн-транзакції без процедури KYC (анонімні транзакції) або з мінімальними KYC-вимогами становлять 6,1% від загального обсягу в регіоні. Про це свідчать дані аналітичної компанії Chainalysis.
Таким чином, Східна Європа стала світовим лідером щодо використання анонімних біткоїн-транзакцій. Її найближчий переслідувач – Східна Азія – утримує цей показник лише на рівні 1,2%.
При цьому варто відзначити, що Східна Європа, хоча і має високі показники з ризикових транзакцій, не є лідером з нелегальних операцій з цифровими активами. Країни Африки, що розташовані південніше від Сахари, та Латинська Америка мають значно вищі показники незаконної діяльності у цій сфері. Дані Chainalysis ще раз підтверджують, що приватність слабо корелює зі злочинною діяльністю.
KYC (англ. Know Your Customer – знай свого клієнта) – набір правил для підтвердження особистості. Цю процедуру використовують різні фінансові інститути, наприклад, біржі, для ідентифікації власника рахунку.
Дані KYC дозволяють оцінити ймовірність того, що клієнт використовуватиме свій рахунок для незаконної діяльності. Впровадження та виконання таких правил є одним із кроків до врегулювання Біткоїна.
У звіті Chainalysis, що був опублікований минулого місяця, Україна увійшла до топ-3 країн світу з використання біткоїна. Такі показники дозволили їй випередити США, Велику Британію та інші розвинені країни. Саме Україна вносить найбільший внесок у зміцнення Біткоїн-конкурентоспроможності Східної Європи останніми роками.