Канадський підрозділ аудиторської компанії з «великої четвірки» KPMG домовився про співпрацю з аналітичною блокчейн-компанією Chainalysis, щоб допомогти місцевим організаціям боротися зі зростанням шахрайства, пов'язаного із цифровими активами. Про це повідомляє The Block.
Як зазначається, KPMG приєдналася до програми Chainalysis «Solution Provider», яка пропонує «суворий моніторинг, підтримку, управління та контроль ризиків для біткоїн-бірж, фінансових інститутів, правоохоронних і державних органів».
У межах програми фахівці KPMG стануть «сертифікованими розслідувачами Chainalysis», що дозволить їм надавати клієнтам допомогу у виявленні та запобіганні незаконній криптовалютній діяльності, дотримуватися правил, що розвиваються, і підвищувати рівень дотримання існуючих вимог щодо боротьби з відмиванням грошей.
«Біржі, криптовалютні компанії, фінансові установи, державні та правоохоронні органи дедалі частіше шукають інноваційні способи, які допоможуть їм відстежувати цифрові активи для розслідування злочинної діяльності», – зазначив керівник відділу криміналістики KPMG у Канаді Енцо Карлуччі.
Біткоїн-спільнота часто висловлює критику на адресу методів, що використовуються компанією Chainalysis, тому що вони сприймаються як загроза анонімності та конфіденційності, які є ключовими принципами головного цифрового активу.
Користувачі біткоїна цінують приватність і незадоволені тим, що Chainalysis та подібні компанії можуть забезпечувати урядам та фінансовим установам інструменти для спостереження та аналізу їхніх транзакцій. Це сприймається як потенційне порушення принципів децентралізації та свободи, на яких ґрунтується філософія Біткоїна.
Співробітників низки правоохоронних органів в Україні також навчають відстежувати транзакції у блокчейні. Зокрема, відділ кримінальних розслідувань Податкової служби США (IRS) спільно з компаніями CipherTrace та BlockTrace провели навчання для Департаменту кіберполіції Національної поліції України, Бюро економічної безпеки України, Служби безпеки України, Національного антикорупційного бюро України та Державного бюро розслідувань України.