Державна служба фінансового моніторингу України присвятила 2022 рік зокрема пошуку та блокуванню російських біткоїн-обмінників. Про це повідомляється на офіційному сайті відомства.
Держфінмоніторинг разом з командою Міністерства цифрової трансформації та профільними українськими експертами у 2022 році провели роботу з ідентифікації російських біткоїн-обмінників.
Головна мета моніторингу – повне блокування хостингу торговельних майданчиків, зокрема тих, що пов’язані з підсанкційними банками на кшталт Сбербанку.
Також було запущено механізм спонтанного блокування біткоїн-гаманців, пов’язаних з РФ.
Держфінмоніторинг водночас направив звернення до біржі Binance із пропозиціями щодо дій по стримуванню агресії РФ на ринку віртуальних активів. Біржа пропозиції прийняла.
«Binance змінила політику та виключила можливість здійснення P2P-транзакцій для ряду російських банків і платіжних систем, які потрапили до санкційного списку. Крім того, реалізовані й інші практичні заходи стосовно блокування російських криптоактивів та операцій російських резидентів», – сказано у повідомленні.
Державна служба фінансового моніторингу України влітку 2022 року представила «Огляд законодавства про регулювання віртуальних активів». Вона проаналізувала регулювання Біткоїн-індустрії у 25 країнах
Відомство звернуло увагу на наступні елементи: нормативно-правову базу, банківські та грошові перекази, протидію відмиванню коштів, оподаткування, а також контроль за майнерами, біржами та власниками біткоїнів.
Держфінмоніторинг акцентував, що в Україні, попри широку популярність Біткоїна, поінформованість серед населення у цій сфері залишається низькою.
У вересні 2021 року Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт «Про віртуальні активи», який регулює обіг Біткоїна та криптовалют в Україні.
Проте за місяць президент Володимир Зеленський його ветував. Лише у лютому 2022 року парламент ухвалив оновлений документ з огляду на вимоги глави держави.
У березні президент підписав закон, але він набуде чинності лише після ухвалення змін до Податкового кодексу – потрібно окремо прописати особливості оподаткування Біткоїна та криптовалют.
У результаті за регулювання ринку віртуальних активів в Україні відповідатимуть Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, а також Національний банк.
Зараз українська влада почала доопрацьовувати закон «Про віртуальні активи» відповідно до положень європейського законопроєкту про регулювання Біткоїна та криптовалют (MiCA).