Економічна реальність масштабування

Війна за розмір блоку ознаменувала поворотну главу в історії зародження Біткоїна, продемонструвавши здатність операторів вузлів протистояти системним змінам, які можуть підірвати основні принципи мережі – децентралізацію та опір цензурі. В центрі суперечки опинилося питання масштабування Біткоїна для задоволення дедалі більших обсягів транзакцій. У той час як один табір виступає за те, щоб пожертвувати ступенем децентралізації шляхом збільшення розміру блоку, їхні опоненти стверджують, що шкода, завдана фундаментальним принципам Біткоїна, того не варта. Спір, який зайшов у глухий кут, завершився спірною зміною Segregated Witness (SegWit). Реструктуруючи спосіб зберігання транзакцій, SegWit забезпечив помірне збільшення місткості, а також усунув проблему піддатливості транзакцій, яка перешкоджала розширенню функціональності. SegWit підкреслює стійкість моделі управління Біткоїном у підтримці його основних цінностей в умовах внутрішніх розбіжностей. Продовжуються дебати про те, як масштабувати Біткоїн, зберігаючи при цьому його властивості децентралізації та стійкості до цензури, які розширюють можливості його користувачів.

«Піддатливість – це проблема для розробників та користувачів, які хочуть посилатися на попередню транзакцію у новій транзакції витрат до того, як попередня транзакція буде підтверджена у блокчейні. Ця проблема виникає тому, що для того, щоб витратити біткоїн, створений в результаті попередньої транзакції, транзакція витрат повинна посилатися на txid попередньої транзакції. Якщо цей txid може змінитися, посилання стане недійсним, як і транзакція витрат.

Зокрема, піддатливість транзакцій була проблемою, яка перешкоджала впровадженню Lightning Network, яка базується на обміні непідтвердженими транзакціями Біткоїна».

Активація SegWit стала ключовим попередником розробки Lightning Network, багаторівневого протокольного рішення, що забезпечує швидкі біткоїн-платежі. Здійснюючи транзакції поза ланцюжком і передаючи початкові/заключні баланси лише на базовий рівень Біткоїна, мережа Lightning допомагає підвищити масштабованість Біткоїна та пропускну спроможність транзакцій без шкоди для його базової моделі безпеки. З моменту свого створення Lightning продемонструвала значне зростання як платіжна система, яка дозволяє здійснювати миттєві мікроплатежі, що наголошує на життєздатності Біткоїна як ефективного засобу обміну. У міру того як Lightning продовжує розвиватися, вона стає реальним прикладом рішень багаторівневого масштабування, які можуть сформувати технологічну дорожню карту Біткоїна відповідно до цілей стійкості до цензури, децентралізованої безпеки та основної корисності для платежів.

Ключовий урок, який можна винести з перших дебатів про масштабування Біткоїна, – це розуміння того, що «Біткоїн масштабується за рівнями». Відповідно до цієї філософії проєктування базовий рівень Біткоїна є безпечною, децентралізованою основою для підтримки протоколів вищого рівня, які розширюють функціональність та пропускну здатність транзакцій. Використовуючи базовий рівень як опору довіри, можна розробити інноваційні рішення для покращення масштабованості та використання Біткоїна без шкоди для його основних цінностей – децентралізації та стійкості до цензури. У міру розвитку Біткоїна модель багаторівневого масштабування спрямована на задоволення цілей основної корисності та ефективності платежів, при цьому дотримуючись узгодженого управління та гарантій безпеки, які забезпечуються його архітектурою, що не потребує дозволів. При безперервному технічному прогресі, інновації другого рівня можуть відкрити для Біткоїна шлях до глобального масштабу, зі збереженням його основних принципів.

Хоча парадигма «Біткоїн масштабується за рівнями» була конструктивним концептуальним кроком, деякі інтерпретували її догматично як виправдання повного закостеніння базового шару Біткоїна. Керуючись надмірним бажанням мінімізувати ризик та зберегти Біткоїн як первозданний засіб заощадження, вони стверджують, що до базового протоколу більше ніколи не слід вносити жодних змін. Проте представники цієї радикальної позиції не беруть до уваги нюанси та непередбачені наслідки. Суворе обмеження розширення функціональності за допомогою вищих рівнів може зрештою підірвати особистий суверенітет і стійкість Біткоїна до цензури – якості, які сьогодні глибоко цінуються його користувачами. Оскільки комісії за транзакції та перевантаження базового рівня з часом збільшуються, лише багатші організації можуть дозволити собі пряму взаємодію з базовим рівнем, тоді як звичайні користувачі фокусуються на кастодіальних рішеннях. Хоча обережність і консервативний прогрес розумні, бездумна відмова від будь-якого вдосконалення базового рівня через параною може призвести до ненавмисної централізації Біткоїна в довгостроковій перспективі та позбавлення можливостей звичайних користувачів. Існують компроміси між амбіціями щодо масштабування та технічною стабільністю, але рефлексивна закостенілість не дозволяє провести детальний аналіз витрат і вигод щодо пропозицій, які можуть суттєво покращити користувацький досвід без шкоди для децентралізації.

Основна цінність Біткоїна випливає з його здатності пропонувати користувачам справжню незалежність та стійкість до цензури. За своїм задумом, Біткоїн дає користувачам можливість незалежно контролювати свої кошти, усуваючи залежність від зовнішніх третіх сторін, як-от банки чи уряди, для перевірки транзакцій чи зберігання. Користувачі можуть по-справжньому володіти своїм біткоїном, маючи приватні ключі, які роблять платежі незворотними та закритими від втручання. Це робить Біткоїн першою бездозвільною та політично нейтральною грошовою системою, яка підтримує фінансову автономію незалежно від національності чи інституційного статусу. На відміну від традиційних фінансів, жоден централізований орган не може легко заморозити, заарештувати чи заблокувати платежі у мережі Біткоїна. Ці взаємопов'язані атрибути сприяють децентралізації та помʼякшують системні ризики, оскільки Біткоїн не має єдиної точки відмови та стійкий навіть у конкурентних середовищах. Користувачі більше не повинні покладати абсолютну довіру на зовнішні установи, щоб здійснювати фінансову діяльність – Біткоїн забезпечує пряму однорангову електронну готівку у глобальному масштабі. Часто цитований рефрен «Не ваші ключі, не ваші монети» тонко відображає забезпечення Біткоїном особистого суверенітету, опору цензурі та виходу з систем, які вимагають довіри.

У міру того як Біткоїн набуває ширшого поширення, виникають економічні обмеження, пов'язані з масштабуванням можливостей для задоволення дедалі більшого транзакційного попиту. Простір блоку Біткоїна за своєю суттю обмежений, і ширше використання створює більшу конкуренцію за цей дефіцитний ресурс. Базова динаміка попиту та пропозиції вказує на те, що комісії непередбачувано зростатимуть у міру зростання глобального використання, що призведе до витіснення дрібних транзакцій. Попри те, що на початковому етапі стійке зростання комісій не таке страшне, воно має зовнішні ефекти, які впливають на доступність та ідеї Біткоїна. Надмірні комісії роблять внутрішньомережеві транзакції недоступними для звичайних користувачів, змушуючи їх переходити на кастодіальні послуги, що суперечить передумові Біткоїна про суверенітет.

Цитуючи статтю Ентоні Таунса:

«Простір тут не безмежний – це може проявитися у вигляді зростання комісій, затримок та зменшення можливостей швидкої обробки великої кількості транзакцій. А це, своєю чергою, обійдеться недешево та ускладнить людям з невеликими стеками подальше зберігання в мейнчейні. На цьому етапі додавання великих користувачів означає витіснення наявних користувачів з невеликими вкладеннями.

Цитуючи статтю Джеймса О'Бейрна:

«Про що слід памʼятати, так це про те, що на той час, коли 1 мільярд людей захочуть використовувати біткоїн, мейнчейн буде дуже дорогим для транзакцій. Зверніть увагу, що я кажу «дуже дорогим», а не «надзвичайно дорогим», тому що якщо користувачі втратять можливість використовувати ту чи іншу форму фізичного зберігання першого рівня, біткоїн стане просто золотом із меншими проблемами: розвиватиметься ринок паперових грошей і все хороші властивості біткоїна зменшаться».

Зрештою, ще у 2010 році безсмертний Хел Фінні сказав таке:

«Насправді, існує дуже вагома причина для існування банків, які підтримуються біткоїном та які випускають власну цифрову готівкову валюту, яку можна обміняти на біткоїн. Біткоїн сам по собі не може масштабуватися так, щоб кожна фінансова транзакція у світі транслювалася всім і включалася до ланцюжка блоків. Потрібен другий рівень платіжних систем, легший та ефективніший. Подібним чином, час, необхідний для завершення Біткоїн-транзакцій, буде непрактичним для середніх і великих покупок.

Банки, підтримувані біткоїном, розв'яжуть ці проблеми. Вони можуть працювати так само як і банки до націоналізації валюти. Різні банки можуть проводити різну політику: деякі агресивнішу, деякі консервативнішу. Деякі з них матимуть часткове резервування, тоді як інші можуть бути на 100% забезпечені біткоїном. Відсоткові ставки можуть змінюватись. Готівка в деяких банках може продаватися зі знижкою порівняно з іншими.

Джордж Селгін розробив теорію конкурентної вільної банківської діяльності та стверджує, що така система буде стабільною, стійкою до інфляції та саморегульованою.

Я вважаю, що доля Біткоїна буде такою: він стане «грошима для високого рівня», які слугуватимуть резервною валютою для банків, які випускають власні цифрові гроші. Більшість біткоїн-транзакцій відбуватиметься між банками для розрахунку чистих переказів. Біткоїн-транзакції серед приватних осіб будуть такими ж рідкісними... як і сьогоднішні покупки на основі Біткоїна».

Вирішення цієї гострої економічної дилеми залишається невизначеним. Хоча ми можемо знайти інноваційні інженерно-технічні рішення, ймовірно, що коріння цього скрутного становища ховається в фундаментальних та неминучих економічних обмеженнях – справжній константі, яка потребує визнання та адаптації на всіх рівнях. Вкрай важливо підготуватися до того, що певні економічні компроміси та обмеження невідʼємно вплетені в нашу усталену систему. Якщо ми хочемо прийняти самостійне зберігання як неминучість, наш головний обов'язок – старанно накладати суворі обмеження на зберігачів, ефективно стримуючи ризики та водночас створюючи екосистему, наповнену позитивними економічними стимулами вільного ринку. На додаток, вони повинні захистити себе від посягань державної влади, зберігаючи свою автономію, щоб забезпечити безперешкодну участь у нестримному вільному ринку.

Незалежно від чиєїсь позиції щодо масштабованості самостійного зберігання або його неминучості, дуже важливо протистояти явищу закостеніння протягом якомога тривалого періоду. Головний урок, здобутий під час війни за розмір блоку, полягає в тому, що розширення Біткоїна потребує удосконалень на його базовому рівні. Поява Lightning Network, революційного рішення, так і залишилося б нездійсненною мрією, якби не життєво важливе оновлення до Segregated Witness (SegWit). Це підкреслює важливу кореляцію: ефективність других рівнів пов'язана з ефективністю протоколу базового рівня. Еволюція Біткоїна повинна продовжуватися, якщо ми прагнемо досягти масштабованості самостійного зберігання та накладення обмежень на зберігачів, з непохитною відданістю стимулам вільного ринку та стійкістю для протистояння державному примусу через сильний опір цензурі.

Дозвольте мені пояснити, що я не виступаю за схвалення безрозсудної поведінки чи невибіркове впровадження всіх змін, які пропонуються. Скоріше ми повинні зайняти позицію надзвичайної обережності, ретельно вивчаючи кожну пропозицію. Наше всеосяжне мислення має обертатися навколо питання про те, як змінити елементи, які ми, можливо, не наважуємося змінити, але визнаємо необхідними. Основою цього підходу є створення атмосфери відвертого та конструктивного діалогу всередині нашої спільноти. На жаль, присутність учасників з недобрими намірами, яка супроводжується їхніми обманними маркетинговими стратегіями, є істотною перешкодою для наших зусиль у сфері розвитку. Вони не тільки забирають наш дорогоцінний час, а й відвертають увагу тих, хто шукає знання. Ми зобовʼязані активно сприяти створенню автентичних спільнот, де можуть розгортатися змістовні дискусії, а люди – постійно навчатися.

Можливо, мій аргумент на користь необхідності змін у Біткоїні вас поки що не переконав. Ви можете вважати, що поточний стан справ є задовільним і будь-які проблеми, які виникають у процесі масштабування, переважають потенційні ризики, пов'язані з невідомими невизначеностями. Ваша думка правильна, оскільки, якщо критична маса поділяє вашу думку, ми, можливо, справді вже досягли точки протокольного закостеніння і маємо відповідним чином адаптуватися до цієї реальності.

У міру того, як ця революційна економічна інновація продовжує розвиватися, її точна траєкторія залишається загадкою та формується під впливом безлічі непередбачуваних і різноманітних факторів. Хоча децентралізована структура Біткоїна не дозволяє будь-якій окремій організації мати абсолютний контроль, окремі особи, які управляють вузлами, мають значний вплив на перебіг подій. Їхні цінності, філософія та бачення майбутнього Біткоїна неминуче залишать свій слід у протоколах і системах, які вони вирішать використати. Майбутнє Біткоїна ще належить написати, і лише час покаже, в якому напрямку він буде рухатися.