Суд над Чанпеном Чжао відклали

Суд відклав до 30 квітня розгляд справи колишнього глави біржі Binance Чанпена Чжао, якого звинувачують у відмиванні грошей. Про це повідомляє CNBC.

Спочатку передбачалося, що судове засідання у справі ексглави торговельного майданчика має відбутися 23 лютого, проте його перенесли на квітень без пояснення причин.

Адвокати Чжао також не коментували перенесення судового засідання. Їхній підзахисний зараз перебуває на волі в США після внесення застави у розмірі $175 млн.

Прокуратура наполягає на максимальному покаранні Чжао у вигляді 18 місяців позбавлення волі, але сторона звинувачення розглядає можливість запросити більш суворий вирок.

Звинувачення проти Чанпена Чжао

5 червня 2023 року Комісія з цінних паперів і бірж у США (SEC) подала позов проти Binance та її глави Чанпена Чжао, звинувативши їх у порушенні правил торгівлі цінними паперами та неправомірному поводженні з коштами клієнтів, введенні в оману інвесторів та регуляторів. До розслідування також підключився і Мін'юст США.

21 листопада Чжао визнав себе винним у тому, що не зміг забезпечити ефективну програму боротьби з відмиванням грошей на Binance, найбільшій у світі криптовалютній біржі. У межах цього визнання він погодився піти з посади головного виконавчого директора Binance та виплатити штраф у розмірі $50 млн.

Водночас Binance погодилася виплатити $4,3 млрд у вигляді штрафів у межах визнання своєї провини у змові з метою ведення неліцензованого бізнесу з переказу грошей та порушенні закону про міжнародні надзвичайні економічні повноваження.

Гайди

Що таке біткоїн-біржі?

Завдяки зручності використання та доступності біткоїн-біржі – це найбільш популя...

Bitcoin Magazine 24 липня 2022

Заборона на виїзд із США

У листопаді 2023 року суд Сіетла видав ухвалу про заборону Чанпену Чжао повертатися до Об'єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ) до початку розгляду справи в американському суді. Таке рішення ухвалено на тлі занепокоєння прокурорів щодо потенційного ризику втечі підсудного через відсутність договору про екстрадицію між ОАЕ та США.