ФБР застерігає від використання незареєстрованих BTC-сервісів

Федеральне бюро розслідувань (ФБР) США застерігає американців від використання незареєстрованих криптовалютних сервісів, які не пройшли процедуру «Знай свого клієнта» (KYC). Про це повідомляє Bitcoin Magazine.

Правоохоронці у відповідному оголошенні закликали американців співпрацювати лише з зареєстрованими компаніями, що надають грошові послуги (MSB) та дотримуються правил боротьби з відмиванням коштів (AML). ФБР заявляє, що недотримання цих вимог може призвести до фінансових збоїв під час правоохоронних заходів, особливо якщо кошти будуть змішані з незаконно отриманими грошима.

У попередженні пояснюється, що сервіси, які свідомо сприяють незаконним транзакціям або порушують федеральне законодавство, підлягають розслідуванню правоохоронними органами, і що особи, які користуються такими сервісами, можуть втратити доступ до своїх коштів під час проведення правоохоронних операцій.

Злочинні асоціації

Попри значні переваги, які пропонує Біткоїн, його продовжують помилково асоціювати зі злочинними діяннями. На відміну від традиційних фінансових систем, які часто вимагають ідентифікації та розкриття особистих даних, Біткоїн надає свободу та відносну анонімність своїм користувачам. Вона досягається шляхом використання псевдонімів та шифрування, що ускладнює відстеження транзакцій. Однак варто зауважити, що всі транзакції зберігаються в публічному реєстрі – блокчейні, який може бути проаналізований і згодом деанонімізований.

Злочинці почали це усвідомлювати й намагаються використовувати у своїй діяльності не BTC, а більш анонімну готівку. Це підтверджують і дослідження. Зокрема, обсяги незаконних операцій із використанням біткоїна значно знизилися за останні сім років.

Гайди

Чи є Біткоїн анонімним?

Біткоїн не є повністю анонімним. Насправді він псевдоанонімний, тому що кожен ко...

Bitcoin Magazine 24 липня 2022

Боротьба з біткоїн-сервісами

Боротьба проти анонімності стає у США масовою. Нещодавно за звинуваченнями з боку Міністерства юстиції США були заарештовані засновники орієнтованого на конфіденційність гаманця Samourai Wallet Кеонн Родрігес і Вільям Лонерган Гілл.

Звинувачення ґрунтуються на твердженнях, що Родрігес і Гілл через свою компанію сприяли проведенню незаконних транзакцій на суму понад $2 млрд і відмили понад $100 млн.