Компанія Sino Global Capital Метью Грема подала позов на $67,3 млн до компанії FTX Trading Ltd. від імені фонду Sino Liquid Value, який був створений спільно із Семом Бенкманом-Фрідом у 2021 році. Про це повідомляє CoinDesk.
Фонд був спрямований на залучення $200 млн і орієнтувався насамперед на заможних приватних клієнтів. Станом на січень 2022 року фонд залучив $90 млн, причому FTX є якірним інвестором.
Спочатку компанія Sino Global заявила, що її «пряма частка участі у біржі FTX обмежується середніми семизначними сумами, що знаходяться на зберіганні».
У документах Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC) з 2022 року як непрямий інвестор фонду фігурувала компанія Бенкмана-Фріда, а також Alameda Research, дочірня компанія Alameda Ventures і Graham.
Станом на 2023 фонд більше не зареєстрований у SEC, але продовжує активно працювати на Кайманових Островах.
Незабаром після краху FTX компанія Sino опублікувала заяву: «Ми довіряли FTX як хорошому гравцю, який прагне просувати індустрію вперед. Тепер ми глибоко шкодуємо про помилкову довіру».
Останнім часом проти FTX, її дочірніх компаній та керівництва висунули майже 50 позовів на загальну суму близько $45 млрд. Збанкрутіла компанія FTX 31 липня запропонувала розділити своїх кредиторів на групи, а також надала одній з них можливість для перезапуску. Для цього планується залучення сторонніх інвесторів.