Колишній глава компанії Terraform Labs До Квон 3 липня перемістив зі свого гаманця 5292 BTC, що стало найбільшим переміщенням активів після краху фірми. Про це повідомляє Digital Asset.
Як виявили аналітики, біткоїни з гаманця Luna Foundation на біржі Binance було виведено на анонімну адресу, транзакцію здійснено о 17:19 (за київським часом) 3 липня. Від самого початку на даному гаманці зберігалося 6983 BTC.
Протягом усієї історії із крахом Terraform аналітики ретельно стежили за переміщеннями. Так, 8 травня з цього гаманця вивели 351 BTC, потім фіксували дрібні перекази по 0,0211 BTC. На думку експертів, це були тестові транзакції, які завершились переміщенням 5292 BTC.
Хто є одержувачем відправлених біткоїнів, може визначити слідство.
Засновника Terraform Labs звинуватили у фінансових махінаціях. Якщо в Південній Кореї Квона визнають винним, йому може загрожувати безпрецедентний вирок – 40 років ув'язнення.
У вересні Інтерпол подав повідомлення з вимогою його арешту. Затримали Квона та іншого керівника Terraform Labs Хан Чанг Джуна наприкінці березня 2023 року в аеропорту столиці Чорногорії Підгориці під час спроби вилетіти з країни до Дубаю за підробленими документами.
Суд Чорногорії 19 червня засудив До Квона до чотирьох місяців тюремного ув'язнення, визнавши його винним у підробленні документів.
Також суддя підтвердив, що Квон перебуватиме під «екстрадиційним арештом» протягом шести місяців, доки розглядається запит Південної Кореї.