В Україні посилять контроль за клієнтами біткоїн-бірж

П’ять великих біткоїн-бірж – Binance, Coinbase, KuCoin, Kraken та WhiteBit – погодилися надавати інформацію про своїх клієнтів Національному агентству України з розвитку та менеджменту активів (АРМА) у межах кримінальних проваджень. Про це повідомляється на офіційному сайті відомства.

У разі відкриття кримінальної справи проти власника біткоїн-гаманця біржі надаватимуть наступні дані:

– документи, що посвідчують особу;

– електронну адресу;

– IP-адресу;

– назву та IMEI пристрою, з якого здійснювався вхід на біржу;

– інформацію про всі транзакції;

– біткоїн-адреси та банківські рахунки, з яких відбувається поповнення коштів;

– номери рахунків, на які відбувається вивід коштів тощо.

АРМА відзначає, що такі заходи мають прискорити виявлення та покарання потенційних злочинців.

Ризики приватності

Централізований обмін приватними даними між найбільшими біржами та органами державної влади створює загрози приватності власників BTC. Щобільше, під час реєстрації на відповідних платформах біржі гарантували збереження та нерозкриття персональної інформації третім сторонам.

Посилення контролю може також призвести до зростання попиту на послуги децентралізованих бірж та протоколів. Тижневий обсяг торгів на децентралізованих біржах вже перевищив $32 млрд одразу після колапсу біржі FTX.

Гайди

Як конфіденційно використовувати біткоїн

Скоріш за все, оптимальне рішення буде включати одну або декілька з наведених оп...

Bitcoin Magazine 05 серпня 2022

Відтік BTC з бірж

Іншою тенденцією останніх тижнів став масштабний відтік монет з централізованих бірж. Загалом було виведено близько 106 000 BTC за цей час. Це один із чотирьох найбільших виводів монет із централізованих бірж в історії Біткоїна.