Злодії обирають стейблкоїни, а не BTC

У 2024 році в незаконних транзакціях домінуючими криптовалютами залишалися стейблкоїни. Про це свідчать результати дослідження аналітичної компанії Chainalysis.

З 2022 року стейблкоїни перевершили біткоїн як найбільш використовувану криптовалюту для таких операцій. Така ж ситуація спостерігалася й у 2023 році.

«Ця нова реальність є частиною ширшої тенденції в екосистемі, в якій стейблкоїни займають значну частку всієї криптоактивності, про що свідчить загальне зростання рік до року на 77%», — йдеться у звіті.

За даними Chainalysis, обсяг незаконних криптовалютних транзакцій у 2024 році оцінюється у $51,3 млрд, оскільки злочинна активність у блокчейні стає дедалі різноманітнішою. Звіт зазначає, що обсяг коштів, отриманих незаконними криптоадресами, склав $40,9 млрд торік, але ця цифра, за прогнозами, зрештою досягне $51,3 млрд, оскільки Chainalysis продовжує коригувати свої дані, ідентифікуючи більше незаконних адрес та враховуючи історичну активність.

Крім того, у 2024 році обсяг викрадених коштів збільшився приблизно на 21% у річному вимірі до $2,2 млрд. У звіті зазначено, що найбільша частка викрадених коштів припала на DeFi-сервіси, тоді як централізовані платформи були «найбільш цільовими» у другому та третьому кварталах минулого року.

Чому біткоїн втратив популярність серед злочинців

Злочинці почали значно менше використовувати біткоїн через підвищений рівень регуляторного нагляду та розвиток аналітичних інструментів для відстеження транзакцій у блокчейні. Завдяки своїй відкритій природі, блокчейн біткоїна дозволяє правоохоронним органам і аналітичним компаніям легко відстежувати рух коштів і ідентифікувати адреси, пов'язані з незаконною діяльністю.

Крім того, зростання популярності стейблкоїнів, таких як USDT, які забезпечують швидші та дешевші транзакції, зробило їх більш привабливими для зловмисників, оскільки вони інтегруються в децентралізовані фінансові (DeFi) сервіси. Це дозволяє злочинцям ефективніше приховувати джерело коштів і мінімізувати ризики виявлення.

Гайди

Що таке Біткоїн

Біткоїн — це цифрові гроші, які не контролюються жодним банком, компанією чи люд...

Bitcoin Magazine 27 листопада 2023

Chainalysis покращує свою ефективність

Задля покращення систему запобігання незаконним транзакціям, компанія Chainalysis нещодавно придбала ізраїльську платформу Alterya, що використовує штучний інтелект (ШІ) для виявлення шахрайства.

Chainalysis зможе швидше виявляти, коли люди втрачають свої гроші через шахрайські дії, ще до того, як кошти будуть переведені у криптовалюту.