Біржа Mt.Gox та найбільший злом в історії Біткоїн-індустрії

Початок Mt.Gox

Історія Mt.Gox розпочалася у 2007 році й спочатку жодним чином не стосувалася біткоїна і криптовалют. Того року розробник Джед Маккалеб створив платформу під назвою Magic: The Gathering Online Exchange на сайті mtgox.com для торгівлі картками популярної фентезі-гри.

Три роки потому, коли Джед Маккалеб дізнався про Біткоїн, він вирішив трансформувати платформу у криптобіржу. Проте приблизно за рік він вирішив продати її французькому розробнику Марку Карпелесу, який проживав у Японії, мотивувавши своє рішення браком часу для розвитку проєкту.

За інформацією деяких джерел, Марк Карпелес отримав Mt.Gox фактично безплатно. В обмін він начебто був зобов'язаний виплачувати Джеду Маккалебу 50% прибутку в перші пів року володіння та 12% у наступний час.

Тим часом Mt.Gox швидко набрала популярності. У 2011 році користувальницька база платформи вже налічувала десятки тисяч клієнтів, а до 2013 року обсяг біткоїн-торгів на майданчику становив близько 70% від загальносвітового.

Атаки на біржу

Проблеми з безпекою почалися у Mt.Gox на початку 2011 року. У березні Марк Карпелес розповів Джеду Маккалебу про зникнення коштів користувачів у розмірі близько 80 000 BTC. Та зрештою на це тоді заплющили очі. Вже потім, у 2020 році Марк Карпелес повідомив, що вкрадені кошти переказали на адресу, якою володів австралійський бізнесмен Крейг Райт. Тому досі існує версія, що саме він стоїть за наступним зламом платформи.

Перша публічно зафіксована атака на Mt.Gox відбулася у червні 2011 року. Хакерам вдалося викрасти щонайменше 25 000 BTC, що дорівнювало приблизно $400 000 на той момент. В результаті ціна біткоїна на Mt.Gox впала з $17 майже до нуля. Як з’ясувалося, зловмисникам вдалося зламати старий акаунт Джеда Маккалеба, що дозволило отримати доступ до коштів та особистих даних клієнтів біржі. Та протягом тижня Марк Карпелес довів, що контролює ситуацію, та повернув біткоїни постраждалим клієнтам. Після першої атаки активність на Mt.Gox поступово відновилася, і до 2013 року вона стала найбільшим у світі майданчиком для торгівлі біткоїнами.

Кінець компанії

24 лютого 2014 року Mt.Gox раптово зупинила всі операції з біткоїном, а через кілька годин перестав працювати її сайт. Саме тоді виявили розкрадання приблизно 750 000 BTC у користувачів, яке не помічали протягом кількох років. Це призвело до того, що платформа стала неплатоспроможною. 28 лютого Mt.Gox оголосила про банкрутство та закриття.

У заяві про банкрутство також йдеться, що крім біткоїнів користувачів злочинці вкрали 100 000 BTC із запасів біржі. Таким чином, загальний розмір розкрадань становив 850 000 BTC, або приблизно 7% усієї емісії цифрового активу на той момент.

Як з’ясувалося, у вересні 2011 року хакерам вдалося вкрасти приватний ключ від гарячого гаманця біржі Mt.Gox. Завдяки йому зловмисники отримали контроль за потоками криптовалюти користувачів на біржу. Використовуючи цей приватний ключ, хакери непомітно, але регулярно не один рік спустошували рахунки біржі.

У травні 2016 року біржа Kraken, яка допомагала у розслідуванні, завершила процес збору та аналізу претензій кредиторів. За даними аналітиків, заявки на виплати подали 24 750 користувачів.

Історія виплат постраждалим кредиторам

Кредитори біржі-банкрута Mt.Gox отримали перші виплати у грудні 2023 року – майже через десять років після того, як кошти були заблоковані у лютому 2014 року.

Приблизно у цей час арбітражний керуючий Mt.Gox Нобуакі Кобаяші оновив рахунки вимог користувачів, додавши дані про виплати в біткоїнах та фіатних валютах.

Перший великий переказ коштів у розмірі 47 229 BTC керуючий здійснив 5 лютого. Ще один рух монет помітили 16 липня, коли керуючий Mt.Gox переказав 95 870 BTC, що еквівалентно близько $6 млрд. Дані блокчейну показують, що вказану суму приблизно рівними частинами розподілили між двома адресами, одна з яких належить біржі Kraken. Згодом представники торгового майданчика підтвердили, що отримали кошти, пов’язані з Mt.Gox. За останніми повідомленнями, зараз відбувається розподіл цих коштів серед постраждалих кредиторів.

Востаннє рух монет на гаманцях Mt.Gox аналітики помітили 23 липня. З адрес, які повязують зі збанкрутілою біржею, вивели декількома транзакціями 47 696 BTC, що еквівалентно $3,2 млрд.

Згідно з офіційним повідомленням керуючого Mt.Gox, вже більше ніж 13 000 кредиторів отримали виплати в біткоїнах та інших криптовалютах.

Тиск на курс

Кожен раз, коли керуючий Mt.Gox переказував кошти, це певним чином здійснювало тиск на ринок, що призводило до корекції курсу BTC. В останній раз 23 липня на тлі переміщення активів курс біткоїна просів із $68 250 до $65 600.

Слід зауважити, що обсяги продажу біткоїнів, ймовірно, виявляться меншими за попередні очікування, оскільки більша частина опитаних клієнтів заявила, що не планує продавати навіть частину монет.

Підбиваючи підсумки

Ситуація з Mt.Gox, яка збанкрутувала у 2014 році після втрати близько 850 000 біткоїнів через хакерські атаки, мала значний вплив на ринок, викликавши серйозну втрату довіри до криптовалютних бірж. Цей інцидент показав вразливість криптовалютних платформ до кібератак та недоліки у безпекових протоколах, що змусило інвесторів і користувачів переосмислити свої стратегії зберігання BTC.

В результаті ринок став більше приділяти уваги безпеці, а також почав зростати попит на децентралізовані біржі, де користувачі мають більше контролю над своїми активами. Крім того, це сприяло появі нових технологій та стандартів, які забезпечили сталий розвиток Біткоїн-індустрії.