Франція розпочала судове розслідування щодо біткоїн-біржі Binance за підозрами у відмиванні грошей, ухиленні від сплати податків, сприянні наркоторгівлі та інших порушеннях. Про це пише Reuters.
Розслідування веде Національна юрисдикція по боротьбі з організованою злочинністю (JUNALCO) — підрозділ прокуратури Парижа, який спеціалізується на фінансових злочинах.
«На цьому етапі розслідування виявлено, що Binance протягом відповідного періоду не дотримувалася зобов’язань щодо боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму. Слідство зосереджене на тому, як Binance виконувала або не виконувала свої обов’язки щодо ідентифікації клієнтів, що могло сприяти відмиванню коштів, отриманих від незаконної діяльності, зокрема наркоторгівлі та ухилення від податків», - йдеться у заяві прокуратури.
Це продовження справи, розпочатої ще в червні 2023 року, коли Франція розслідувала можливе незаконне залучення клієнтів і відмивання коштів через Binance.
Також газета Le Monde повідомляла, що французькі регулятори перевіряли Binance ще у 2022 році через можливі порушення вимог щодо ідентифікації клієнтів (KYC – Know Your Customer).
Також з’ясувалося, що Binance запускала рекламні кампанії через інфлюенсерів і соцмережі у Франції ще до того, як отримала офіційну реєстрацію від фінансового регулятора Autorité des Marchés Financiers (AMF), що суперечило чинному законодавству.
Binance висловила «глибоке розчарування» рішенням французької влади продовжити розслідування, яке стосується подій «кількарічної давнини».
«Хоча зазвичай ми не коментуємо судові процеси, Binance повністю заперечує звинувачення і рішуче захищатиме свою позицію», – заявив представник біржі.
Binance також наголосила, що її зусилля в боротьбі з відмиванням грошей визнані міжнародними регуляторами, включно з FinCEN (Мережа боротьби з фінансовими злочинами США), Міністерством юстиції США (DOJ) та Управлінням з контролю за іноземними активами (OFAC).
Раніше Binance вже зіткнулася з розслідуванням у США. У листопаді 2023 року компанія та її тодішній очільник Чанпен Чжао визнали свою провину у відмиванні грошей. Binance погодилася виплатити штраф $4 млрд, а Чжао був засуджений до чотирьох місяців ув’язнення і штрафу в $50 млн.
Проте Binance залишається найбільшою біткоїн-біржею у світі за обсягом торгів. У грудні вона обробила $1 трлн спотового торгового обсягу, що склало 34% ринку.