KuCoin виплатить США $300 млн штрафу

Біткоїн-біржа KuCoin визнала себе винною за кримінальними звинуваченнями в США, пов’язаними з роботою без ліцензії та погодилася виплатити майже $300 млн штрафу. Про це повідомляє Bloomberg.

KuCoin оголосила про визнання вини в суді Нью-Йорка в понеділок. Окружний суддя стягнув штраф у розмірі приблизно $113 млн і конфіскації на суму $184,5 млн. У понеділок біржа KuCoin у своїй заяві зазначила, що погодилася залишити ринок США щонайменше на два роки. Також біржа повідомила, що досягнуто домовленостей між Міністерством юстиції та її засновниками Ке Таном і Чун Ганом, і прокуратура погодилася зняти всі звинувачення проти них.

«Вирішуючи регуляторні питання в США, ми хочемо запевнити наших користувачів у всьому світі, що наша діяльність на інших ринках, де немає обмежень, залишається незмінною. KuCoin і далі надаватиме безпечні й інноваційні послуги у всьому світі, демонструючи нашу відданість розвитку як провідна криптовалютна біржа», — йдеться у заяві KuCoin.

Міністерство юстиції США повідомило, що Ган і Тан більше не братимуть участі в управлінні чи діяльності KuCoin.

«Сьогоднішнє визнання вини та штрафні санкції показують, наскільки висока ціна за ігнорування законів і допущення незаконної діяльності», — заявила прокурорка США Даніель Сассун.

Обвинувачення проти біржі

Міністерство юстиції США торік в березні висунуло обвинувачення проти KuCoin та двох її співзасновників — Чун Гана і Ке Тана – через діяльність, пов’язану з неліцензованим бізнесом грошових переказів, а також порушенням закону про банківську таємницю.

У березні прокурори заявили, що біржа не мала належної програми з протидії відмиванню грошей (AML) та «розумної процедури» для підтвердження особи клієнтів, а також не подавала звіти про підозрілі транзакції. Паралельно Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами (CFTC) порушила цивільну справу щодо біржі.

Окремо KuCoin стикнулася зі звинуваченнями в Нью-Йорку у березні 2023 року за порушення законів штату, які регулюють торгівлю цінними паперами й товарами. Згодом того ж року KuCoin погодилася сплатити $22 млн штрафу в межах мирової угоди та припинити роботу в штаті.

Гайди

Що таке біткоїн-біржі

Завдяки зручності використання та доступності біткоїн-біржі – це найбільш популя...

Bitcoin Magazine 25 листопада 2023

Інші штрафи KuCoin

Торік KuCoin вимушена була заплатити штраф в Індії за роботу без ліцензії. Штрафні санкції тут склали всього $41 000. Після того як ця сума була сплачена, відділ фінансової розвідки Індії (FIU) дав своє схвалення на відновлення діяльності в країні.

Відомо, що тоді під санкції потрапили одразу дев’ять бірж.