BitMEX додатково оштрафували на $100 млн

Біржу біткоїн-деривативів BitMEX додатково оштрафували на $100 млн після завершення багаторічної юридичної справи, пов’язаної з порушеннями правил боротьби з відмиванням грошей. Про це повідомляє Law360.

Згідно із заявою судді окружного суду США, початковий штраф у розмірі $110 млн, на який BitMEX погодилася минулого року разом із визнанням провини, був недостатнім покаранням. Позивачі стверджують, що компанія отримала світовий дохід приблизно в $1,3 млрд, нехтуючи регулюванням США протягом п’яти років.

Материнська компанія BitMEX, HDR Global Trading Inc., також отримає дворічний випробувальний період.

На слуханні в середу генеральний юрисконсульт BitMEX Пітер Вілкінсон наполягав на пом’якшенні вироку, стверджуючи, що урядова справа завдала величезної шкоди конкурентній позиції компанії та її регуляторному становищу в інших країнах.

«Усі ці фактори разом створили майже смертельний удар для бізнесу», — сказав Вілкінсон.

Додаткові штрафи в цій кримінальній справі є окремими від цивільних звинувачень, висунутих CFTC і Управлінням по боротьбі з фінансовими злочинами (FinCEN) у 2022 році проти біржі та кількох її керівників, включаючи співзасновника Артура Хейса.

Історія справи

Торік у липні прокурор Південного округу Нью-Йорка оголосив, що біржа визнала себе винною у порушенні Закону про банківську таємницю (BSA) через те, що «свідомо» не створила, не впровадила та не підтримувала належну програму боротьби з відмиванням грошей у період з 2015 по 2020 роки.

Окрім нездатності створити ефективну програму «знай свого клієнта» (KYC), компанія також незаконно дозволяла американським користувачам працювати на платформі, які, за оцінками, становили близько 11,5% її клієнтської бази на той час. Існуючі системи були «неефективними», заявив прокурор США Метью Подольський.

«Правила боротьби з відмиванням грошей і програми KYC захищають американців від шахрайства, борються з відмиванням грошей і запобігають фінансуванню терористичної діяльності. Критично важливо, щоб усі фінансові установи, включаючи криптобіржі, дотримувалися цих правил для захисту економіки та національної безпеки нашої країни», - додав Подольський.

Якщо міжнародна біржа BitMEX хотіла б обслуговувати американських користувачів, вона мала б зареєструватися в Комісії з торгівлі товарними ф'ючерсами США (CFTC), яка регулює торгівлю криптодеривативами. Однак уряд стверджував, що керівництво «зробило активні кроки», щоб «звільнити BitMEX від застосування законів США, таких як вимоги AML та KYC», включаючи обман для доступу до фінансової системи США.

Гайди

Що таке біткоїн-біржі

Завдяки зручності використання та доступності біткоїн-біржі – це найбільш популя...

Bitcoin Magazine 25 листопада 2023

Вироки засновникам

Співзасновники BitMEX Артур Хейс, Бенджамін Дело, Семюел Рід та співробітник Грегорі Дуайєр визнали себе винними та були засуджені до умовних термінів у 2022 році за порушення BSA. У тому ж році Хейс, Дело та Рід виплатили штраф у $30 млн у цивільній справі, ініційованій CFTC.

Ще у 2021 році біржа погодилася виплатити компенсацію CFTC і FinCEN. Хейс залишив посаду керівника компанії у 2020 році і здався владі США у 2021 році у зв'язку зі звинуваченнями у порушенні BSA.