За 2024 рік влада Казахстану закрила понад 3500 онлайн-криптообмінників, 36 офлайн-точок, а також заморозила та конфіскувала цифрові активи на суму $4,8 млн. Про це повідомило Агентство Республіки Казахстан з фінансового моніторингу (АФК РК) у своєму пресрелізі.
«Незаконні криптообмінники відіграють ключову роль у схемах легалізації злочинних доходів, дозволяючи конвертувати криптовалюту у фіатні кошти та навпаки», — йдеться у заяві регулятора.
АФК РК наголосило, що такі структури не здійснюють ідентифікації клієнтів і не відстежують підозрілі транзакції, що робить їх привабливими для злочинців, зокрема кібершахраїв та наркодилерів.
Закриття онлайн-криптообмінників здійснювалося у співпраці з Комітетом нацбезпеки та Міністерством культури та інформації Казахстану. У релізі також наведено деталі щодо закритих структур. Наприклад, загальний оборот 36 офлайн-точок становив 60 млрд тенге (приблизно $112 млн). У справі про фінансові піраміди вдалося повернути клієнтам $545 000 і заморозити ще $120 000.
Крім того, агентство розробило поправки до законодавства, які передбачають відповідальність для постачальників послуг цифрових активів за порушення правил, пов’язаних із боротьбою з відмиванням коштів (AML). Проте конкретні деталі цих змін у пресрелізі не розкриваються.
У Казахстані протягом останніх двох років спостерігалось стрімке скорочення Біткоїн-галузі через суворе регулювання. Після ухвалення нових податкових ставок компанії, зайняті видобутком біткоїнів, почали стрімко виїжджати з цієї країни.
Водночас Міністерство цифрового розвитку наголосило, що майнери «великої економічної користі не приносили».
З початку 2024 року відомство виявило 11 фактів організації незаконних майнінгових ферм, загальна сума злочинного доходу яких становила майже 440 млн тенге (майже $840 000).
Попри доволі жорсткі закони, біткоїн-біржі Binance вдалося отримати дозвіл на роботу у Казахстані. Зокрема Управління з фінансових послуг Астани (AFSA) надало офіційну згоду на надання повної ліцензії для цієї біржі.
В компанії розповіли, щоб отримати цю ліцензію вони виконали всі умови: пройшли чисельні зовнішні та внутрішні аудити, фінансову перевірку, отримали сертифікати для ІТ-систем.