Австралія посилює регулювання біткоїн-банкоматів

Національна фінансова розвідка Австралії назвала цифрові активи пріоритетом на наступний рік і зараз створює нову робочу групу для роботи з провайдерами біткоїн-банкоматів, які «можуть порушувати закони проти відмивання грошей». Про це йдеться у заяві генерального директора Австралійського центру звітів і аналізу транзакцій (AUSTRAC) Брендана Томаса.

«Криптовалюти та біткоїн-банкомати є привабливими для злочинців, які хочуть відмивати гроші, оскільки вони широко доступні й забезпечують майже миттєві та безповоротні перекази. Це перший крок AUSTRAC у боротьбі зі злочинним використанням криптовалют в Австралії. Ми будемо зосереджуватися на цій галузі впродовж наступного року», - зазначив він.

AUSTRAC повідомляє, що робоча група працюватиме над тим, щоб оператори банкоматів відповідали мінімальним стандартам, які зменшують ризик незаконного використання готівки через такі девайси. Основними провайдерами в Австралії є Coinflip (680 банкоматів), Localcoin (465) та Cryptolink (75).

Оператори біткоїн-банкоматів уже зобов’язані реєструватися в AUSTRAC, здійснювати моніторинг транзакцій і перевірки інформації про клієнтів (KYC). Вони також повинні повідомляти про підозрілі операції та надавати звіти про транзакції, що перевищують $6500 (10 000 австралійських доларів).

Томас заявив, що операції, які порушують закон, ризикують отримати «значні фінансові штрафи».

«Зі зростанням використання криптовалюти зростає і її злочинна експлуатація. Саме тому ця робоча група працюватиме над усуненням недобросовісних високоризикових операцій», — додав він.

Австралія як центр біткоїн-банкоматів

Австралія посідає третє місце у світі за кількістю біткоїн-банкоматів. За даними Coin ATM Radar, в країні налічується 1302 таких пристроїв, порівняно з 67 у серпні 2022 року.

AUSTRAC повідомляє, що 400 біткоїн-бірж зареєстровані в її реєстрах, але лише невелика частина з них керує банкоматами.

Історично Австралія була привабливим ринком для біткоїн-банкоматів. Їхня популярність почала зростати наприкінці 2022 року, коли приватні компанії активізували свою діяльність. Вже до квітня 2023 року кількість банкоматів в Австралії перевищила показники Азії, включно з такими великими економіками, як Китай, Японія, Сінгапур та Індія.

Гайди

Що таке Біткоїн

Біткоїн — це цифрові гроші, які не контролюються жодним банком, компанією чи люд...

Bitcoin Magazine 27 листопада 2023

Ставлення до Біткоїна

Нещодавно австралійський суд визнав біткоїн власністю. Це рішення стало важливим юридичним прецедентом. Воно уточнює права власників біткоїнів і розширює перелік засобів для відновлення привласнених криптоактивів.

Тож це не лише створює важливу правову базу для Біткоїна в Австралії, але й прокладає шлях до ширшого визнання та регулювання цифрових активів у майбутньому.